非法集資問題專項(xiàng)整治活動實(shí)施方案
- 更新時間：2015-06-12
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計(jì)劃方案
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非法集資問題專項(xiàng)整治活動實(shí)施方案
一、工作目標(biāo)
通過開展非法集資問題專項(xiàng)整治活動，建立健全打非工作長效機(jī)制，加大防范和打擊非法集資工作力度，有力遏制非法集資高發(fā)勢頭，有效防范和化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益、經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
在縣打擊非法金融活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱“縣打非辦”）統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，組織公安、工商、金融、信訪、財(cái)政、稅務(wù)、法院、檢察院、人行、銀監(jiān)等相關(guān)部門進(jìn)行。各行業(yè)主管部門配合完成專項(xiàng)整治活動。
三、整治范圍
（一）重點(diǎn)領(lǐng)域
1.私募股權(quán)投資、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺等新型行業(yè)企業(yè)；
2.投融資中介、非融資性擔(dān)保等信用中介機(jī)構(gòu)；
3.各類涉農(nóng)專業(yè)合作社，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)；
4.其他高發(fā)案件行業(yè)。
（二）整治重點(diǎn)
1.未按規(guī)定進(jìn)行企業(yè)登記、備案、出資、資金托管，無辦公場所、無辦公人員或注冊登記不符，違規(guī)設(shè)立和使用賬外賬戶；
2.違規(guī)、超范圍開展吸收和發(fā)放資金業(yè)務(wù)；
3.未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、股票、基金及其他理財(cái)產(chǎn)品；
4.以報刊雜志、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)媒體及傳單、手機(jī)短信等方式發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等，督促金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)員工管理，確保不參與非法集資；
5.外流作案情況突出地區(qū)戶籍人員、非法集資高發(fā)地區(qū)戶籍人員、非法集資高發(fā)行業(yè)從業(yè)人員、曾參與或從事非法集資人員及本縣確定的高風(fēng)險人群為重點(diǎn)排查群體。
四、工作分工
此次非法集資專項(xiàng)整治活動工作由縣打擊非法金融活動領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)，由各行業(yè)主管部門牽頭組織本行業(yè)范圍內(nèi)的全面整治工作。具體的職責(zé)分工為：
縣打擊非法金融活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（金融辦）負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)整治活動的組織、協(xié)調(diào)和信息總結(jié)上報等工作。
縣公安局負(fù)責(zé)對涉嫌非法集資的對象進(jìn)行整治，負(fù)責(zé)對相關(guān)部門移交的涉嫌非法集資的案件進(jìn)行查處。
縣工商局負(fù)責(zé)對投（融）資咨詢等中介服務(wù)類機(jī)構(gòu)涉嫌非法集資問題進(jìn)行整治；負(fù)責(zé)對涉嫌非法集資廣告資訊信息的排查清理。
縣金融辦負(fù)責(zé)組織對非融資性擔(dān)保公司、私募股權(quán)投資企業(yè)涉嫌非法集資問題進(jìn)行整治。
縣銀監(jiān)辦負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)借貸平臺等新型網(wǎng)絡(luò)金融行業(yè)企業(yè)的整治。
其他成員單位積極配合相關(guān)部門開展專項(xiàng)整治工作。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處按照屬地管理原則配合相關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)專項(xiàng)整治工作。
五、具體階段和步驟
此次專項(xiàng)整治行動從
（一）排查階段（
（二）整治階段（
（三）總結(jié)階段（
六、工作要求
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。開展專項(xiàng)整治活動是做好打擊和處置非法集資工作的重要環(huán)節(jié)，也是考核評價各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）打擊和處置非法集資工作的重要內(nèi)容。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、有關(guān)部門要高度重視，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密部署，制定切實(shí)可行的排查工作方案，認(rèn)真抓好各項(xiàng)工作的落實(shí)，確保此次非法集資專項(xiàng)整治活動的順利開展。
（二）講究工作方法。此次整治活動涉及面廣、時間短、任務(wù)重、政策性強(qiáng)、工作難度大，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、有關(guān)部門要加強(qiáng)溝通、密切協(xié)作、齊抓共管，保質(zhì)、高效完成工作任務(wù)。要針對我縣部分區(qū)域和行業(yè)民間融資活躍的現(xiàn)狀，把握政策界線和工作尺度，抓住典型、突出重點(diǎn)、寬嚴(yán)相濟(jì)、有的放矢，增強(qiáng)工作的主動性和針對性。同時，要密切注意維護(hù)行業(yè)和地區(qū)的穩(wěn)定，避免因整治方式不當(dāng)而引發(fā)不穩(wěn)定現(xiàn)象。
（三）加強(qiáng)風(fēng)險警示。在非法集資高風(fēng)險行業(yè)單位經(jīng)營場所明示“未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得吸收資金、發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品”、“對單位使用個人賬戶收支資金的情況提高警惕”、“非法集資不受法律保護(hù)，參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)”等，提高社會公眾對非法集資的風(fēng)險意識和識別能力。
（四）依法及時處置。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、有關(guān)部門要落實(shí)整治活動工作責(zé)任，對排查中發(fā)現(xiàn)的可能嚴(yán)重危害社會經(jīng)濟(jì)秩序的案件線索和隱患，要準(zhǔn)確區(qū)分違規(guī)經(jīng)營、違法犯罪與改革創(chuàng)新等不同性質(zhì)問題，對排查出的風(fēng)險線索予以分類處置，有效化解風(fēng)險隱患，對涉嫌非法集資犯罪的，要依法嚴(yán)厲打擊，妥善處置，實(shí)現(xiàn)法律效果、社會效果和經(jīng)濟(jì)效果的統(tǒng)一。
（五）確保取得實(shí)效。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、有關(guān)部門要通過此次專項(xiàng)排查活動，準(zhǔn)確摸清轄區(qū)、行業(yè)內(nèi)非法集資風(fēng)險底數(shù)，客觀判斷非法集資形勢，提高防范、打擊和處置非法集資工作的主動性和前瞻性。同時，積極完善規(guī)章制度，建立非法集資風(fēng)險防范長效機(jī)制，切實(shí)維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定。
（六）加強(qiáng)信息報送。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、有關(guān)部門要指定專人作為聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)與縣打非辦的日常聯(lián)系，加強(qiáng)信息溝通，進(jìn)一步健全非法集資風(fēng)險專項(xiàng)排查和信息上報機(jī)制。