2021防范金融風險和打擊非法金融活動專項行動實施方案
- 更新時間：2014-08-21
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計劃方案
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范本1
xx縣人民政府
防范金融風險和打擊非法金融活動專項行動
實 施 方 案
為貫徹落實《非法金融機構和非法金融業務取締辦法》（國務院令第247號）、《xx市人民政府關于建立打擊非法金融活動工作機制的通知》（xx府發〔2007〕23號）、《xx市人民政府辦公廳關于開展非法集資風險專項排查活動的通知》（市府辦〔2014〕456號）文件精神，維護正常的金融秩序和社會穩定，結合我縣實際，制定本方案。
一、范圍及對象
（一）金融業務方面。主要指未經中國人民銀行或金融監管部門批準，從事或者變相從事非法吸收公眾存款、發放貸款、辦理結算、票據貼現、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔保等金融業務活動的行為。包括融資擔保公司、小額貸款公司、投資咨詢公司、寄賣行、典當行等機構，也包括未冠以上述名稱，但實際從事或變相從事金融業務的機構及非法成立的金融機構籌備組織。
（二）非法集資方面。主要指未經依法批準，以任何名義向社會不特定對象進行的集資活動。主要防范和打擊以非法占有為目的、使用詐騙方法從事的非法集資活動。
二、工作目標
（一）深入宣傳非法金融活動的主要表現形式和基本特征，揭示合法行為和違法活動的區別，不斷提高群眾對非法金融活動的識別能力和防范意識，引導群眾科學、理性投資，自覺抵制各種誘惑，防止和避免組織或參與非法金融活動。
（二）依法規范融資擔保公司、小額貸款公司、投資咨詢公司、寄賣行、典當行等機構的經營、宣傳和融資行為，杜絕虛假宣傳，嚴禁超范圍經營，確保依法合規運營。
（三）嚴厲打擊和處置一批典型的非法金融行為和案件，建立健全杜絕非法金融活動的長效防范機制。
三、工作分工
（一）成立領導小組。成立xx縣防范和打擊非法金融活動專項行動領導小組，由縣政府分管領導任組長，縣委宣傳部、縣公安局、縣法院、縣檢察院、縣財政局、縣監察局、縣信訪辦、縣國稅局、縣地稅局、縣工商局、縣商委、人民銀行xx支行、縣銀監辦、縣金融辦為成員單位。領導小組下設辦公室（以下簡稱“縣打非辦”）在縣金融辦，辦公室主任由金融辦主任兼任，具體負責防范金融風險和打擊非法金融活動專項行動的日常組織和協調工作，并根據領導小組要求，組織成員單位對非法金融活動案件定性并處置，及時研判活動過程中出現的新情況，定期通報案件信息和處置工作的進展情況。
（二）細化部門分工，明確職能職責。
1.縣公安局負責組織、協調和指揮各級公安機關受理單位或個人舉報、報案、移送的涉嫌非法金融活動案件和線索，全方面監控各金融主體的有關非法金融行為，及時掌握有關線索，堅決防范和懲處非法集資等擾亂金融秩序等違法犯罪活動，協助做好維護社會穩定等工作。
2.縣法院負責處置非法金融活動案件的受理、審判、執行工作，積極參與解決處置非法金融活動中需要協調解決的事項，提供法律咨詢和指導，協調、配合有關部門做好非法金融活動的處置工作。
3.縣檢察院負責處置非法金融活動案件的批捕、起訴和訴訟監督工作，查處涉及非法集資案件的國家工作人員職務犯罪行為，積極參與解決處置非法金融活動中需要協調解決的事項，提供法律咨詢和指導，協助、配合有關部門做好非法金融活動的處置和宣傳教育工作。
4.縣監察局負責依法調查、處理非法金融活動所涉及的國家行政機關、企事業單位及其工作人員的違法違紀問題；督促、協助及配合有關部門做好非法金融活動的處置工作。
5.縣國稅局、縣地稅局負責提供涉嫌非法金融活動企業稅收繳納方面的有關線索，及時依法查處涉嫌非法金融活動違反稅法的行為，協助、配合有關部門做好非法金融活動的處置和宣傳教育工作。
6.縣工商局暫停對各類投資咨詢機構的審批，配合縣金融辦監管各類投資咨詢機構，加強對企業信用分類監管，廣告發布，依法對超限經營涉及金融業務的，非法金融活動企業的取締和處置工作。
7.縣財政局要配合縣政府有關部門、有關單位積極推進打擊非法金融活動工作，并做好必要的經費保障。
8.縣委宣傳部負責宣傳報道、輿論引導工作，對證據確鑿、危害嚴重的非法金融活動事件，加大宣傳報道力度，營造防范和打擊非法金融活動違法犯罪的輿論氛圍，協助、配合有關部門做好宣傳教育工作。
9.縣信訪辦負責群眾反映非法金融活動的接訪、勸導和說服解釋工作，協助、配合有關部門做好非法金融活動的處置工作。
10.縣商委負責配合有關部門對典當行非法金融活動的排查與處置工作。
11.人民銀行xx支行加強金融穩定、反洗錢、金融市場等金融政策措施的貫徹執行，配合監管部門對金融的監測，并加強對民間金融活動的引導和監管，協助、配合有關部門做好非法金融活動的處置工作。
12.縣銀監辦負責監測和排查銀行有關非法金融行為，協助、配合有關部門對全縣非法金融機構和非法金融業務活動行為予以取締。
13.縣金融辦負責牽頭做好防范金融風險和打擊非法金融活動工作，監測和排查融資擔保公司、小額貸款公司、投資咨詢公司、寄賣行、典當行等其他實際或變相從事金融活動的機構有關非法金融行為，并初步形成投資咨詢公司、寄賣行、典當行等其他金融機構相關管理辦法。
四、時間安排
（一）宣傳發動階段（
（二）自查排查階段（
（三）集中整治階段（
（四）總結建制階段（
五、工作要求
（一）加強領導，統一思想。各行業主管部門、監管部門要從維護全縣經濟金融秩序和社會和諧穩定的大局出發，切實加強領導，精心組織，周密部署，密切協作，上下聯動，建立健全行之有效的防范金融風險和打擊非法金融活動專項行動工作機制，確保行動順利開展。
（二）明確職責，精心組織。領導小組各成員單位要結合工作實際，制訂出相應的防范和打擊非法金融活動專項行動自查方案、排查方案、宣傳方案和處置預案，并認真抓好落實。
（三）認真排查，摸透實情。領導小組各成員單位要著眼于社會公眾和基層，以扎實有效的方法，努力擴大排查和查處的覆蓋面，增強排查和查處工作的實效。同時結合排查情況有針對性地采取措施，遏制各類非法集資、融資和擾亂金融秩序行為，將風險防患于未然。
（四）定期調度，強化督查。在防范和打擊非法金融活動專項行動期間，各成員單位要及時向縣打非辦匯報工作進展情況。專項行動結束時，要形成匯總表和文字總結報縣打非辦。縣打非辦將不定期進行調度，督促各部門按時完成工作任務。
（五）嚴肅紀律，令行禁止。領導小組各成員單位參加專項行動的工作人員要嚴格遵守保密紀律和規定，未經允許不得擅自泄露專項行動工作相關情況。凡向被排查對象通風報信的，一經發現將予以嚴肅處理。
縣防范和打擊非法金融活動專項行動領導小組辦公室
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