2021防范金融風(fēng)險和打擊非法金融活動專項行動實施方案
- 更新時間：2014-08-21
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計劃方案
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范本1
xx縣人民政府
防范金融風(fēng)險和打擊非法金融活動專項行動
實 施 方 案
為貫徹落實《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)取締辦法》（國務(wù)院令第247號）、《xx市人民政府關(guān)于建立打擊非法金融活動工作機制的通知》（xx府發(fā)〔2007〕23號）、《xx市人民政府辦公廳關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知》（市府辦〔2014〕456號）文件精神，維護(hù)正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，結(jié)合我縣實際，制定本方案。
一、范圍及對象
（一）金融業(yè)務(wù)方面。主要指未經(jīng)中國人民銀行或金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，從事或者變相從事非法吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算、票據(jù)貼現(xiàn)、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔(dān)保等金融業(yè)務(wù)活動的行為。包括融資擔(dān)保公司、小額貸款公司、投資咨詢公司、寄賣行、典當(dāng)行等機構(gòu)，也包括未冠以上述名稱，但實際從事或變相從事金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)及非法成立的金融機構(gòu)籌備組織。
（二）非法集資方面。主要指未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以任何名義向社會不特定對象進(jìn)行的集資活動。主要防范和打擊以非法占有為目的、使用詐騙方法從事的非法集資活動。
二、工作目標(biāo)
（一）深入宣傳非法金融活動的主要表現(xiàn)形式和基本特征，揭示合法行為和違法活動的區(qū)別，不斷提高群眾對非法金融活動的識別能力和防范意識，引導(dǎo)群眾科學(xué)、理性投資，自覺抵制各種誘惑，防止和避免組織或參與非法金融活動。
（二）依法規(guī)范融資擔(dān)保公司、小額貸款公司、投資咨詢公司、寄賣行、典當(dāng)行等機構(gòu)的經(jīng)營、宣傳和融資行為，杜絕虛假宣傳，嚴(yán)禁超范圍經(jīng)營，確保依法合規(guī)運營。
（三）嚴(yán)厲打擊和處置一批典型的非法金融行為和案件，建立健全杜絕非法金融活動的長效防范機制。
三、工作分工
（一）成立領(lǐng)導(dǎo)小組。成立xx縣防范和打擊非法金融活動專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，縣委宣傳部、縣公安局、縣法院、縣檢察院、縣財政局、縣監(jiān)察局、縣信訪辦、縣國稅局、縣地稅局、縣工商局、縣商委、人民銀行xx支行、縣銀監(jiān)辦、縣金融辦為成員單位。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（以下簡稱“縣打非辦”）在縣金融辦，辦公室主任由金融辦主任兼任，具體負(fù)責(zé)防范金融風(fēng)險和打擊非法金融活動專項行動的日常組織和協(xié)調(diào)工作，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組要求，組織成員單位對非法金融活動案件定性并處置，及時研判活動過程中出現(xiàn)的新情況，定期通報案件信息和處置工作的進(jìn)展情況。
（二）細(xì)化部門分工，明確職能職責(zé)。
1.縣公安局負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指揮各級公安機關(guān)受理單位或個人舉報、報案、移送的涉嫌非法金融活動案件和線索，全方面監(jiān)控各金融主體的有關(guān)非法金融行為，及時掌握有關(guān)線索，堅決防范和懲處非法集資等擾亂金融秩序等違法犯罪活動，協(xié)助做好維護(hù)社會穩(wěn)定等工作。
2.縣法院負(fù)責(zé)處置非法金融活動案件的受理、審判、執(zhí)行工作，積極參與解決處置非法金融活動中需要協(xié)調(diào)解決的事項，提供法律咨詢和指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、配合有關(guān)部門做好非法金融活動的處置工作。
3.縣檢察院負(fù)責(zé)處置非法金融活動案件的批捕、起訴和訴訟監(jiān)督工作，查處涉及非法集資案件的國家工作人員職務(wù)犯罪行為，積極參與解決處置非法金融活動中需要協(xié)調(diào)解決的事項，提供法律咨詢和指導(dǎo)，協(xié)助、配合有關(guān)部門做好非法金融活動的處置和宣傳教育工作。
4.縣監(jiān)察局負(fù)責(zé)依法調(diào)查、處理非法金融活動所涉及的國家行政機關(guān)、企事業(yè)單位及其工作人員的違法違紀(jì)問題；督促、協(xié)助及配合有關(guān)部門做好非法金融活動的處置工作。
5.縣國稅局、縣地稅局負(fù)責(zé)提供涉嫌非法金融活動企業(yè)稅收繳納方面的有關(guān)線索，及時依法查處涉嫌非法金融活動違反稅法的行為，協(xié)助、配合有關(guān)部門做好非法金融活動的處置和宣傳教育工作。
6.縣工商局暫停對各類投資咨詢機構(gòu)的審批，配合縣金融辦監(jiān)管各類投資咨詢機構(gòu)，加強對企業(yè)信用分類監(jiān)管，廣告發(fā)布，依法對超限經(jīng)營涉及金融業(yè)務(wù)的，非法金融活動企業(yè)的取締和處置工作。
7.縣財政局要配合縣政府有關(guān)部門、有關(guān)單位積極推進(jìn)打擊非法金融活動工作，并做好必要的經(jīng)費保障。
8.縣委宣傳部負(fù)責(zé)宣傳報道、輿論引導(dǎo)工作，對證據(jù)確鑿、危害嚴(yán)重的非法金融活動事件，加大宣傳報道力度，營造防范和打擊非法金融活動違法犯罪的輿論氛圍，協(xié)助、配合有關(guān)部門做好宣傳教育工作。
9.縣信訪辦負(fù)責(zé)群眾反映非法金融活動的接訪、勸導(dǎo)和說服解釋工作，協(xié)助、配合有關(guān)部門做好非法金融活動的處置工作。
10.縣商委負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門對典當(dāng)行非法金融活動的排查與處置工作。
11.人民銀行xx支行加強金融穩(wěn)定、反洗錢、金融市場等金融政策措施的貫徹執(zhí)行，配合監(jiān)管部門對金融的監(jiān)測，并加強對民間金融活動的引導(dǎo)和監(jiān)管，協(xié)助、配合有關(guān)部門做好非法金融活動的處置工作。
12.縣銀監(jiān)辦負(fù)責(zé)監(jiān)測和排查銀行有關(guān)非法金融行為，協(xié)助、配合有關(guān)部門對全縣非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動行為予以取締。
13.縣金融辦負(fù)責(zé)牽頭做好防范金融風(fēng)險和打擊非法金融活動工作，監(jiān)測和排查融資擔(dān)保公司、小額貸款公司、投資咨詢公司、寄賣行、典當(dāng)行等其他實際或變相從事金融活動的機構(gòu)有關(guān)非法金融行為，并初步形成投資咨詢公司、寄賣行、典當(dāng)行等其他金融機構(gòu)相關(guān)管理辦法。
四、時間安排
（一）宣傳發(fā)動階段（
（二）自查排查階段（
（三）集中整治階段（
（四）總結(jié)建制階段（
五、工作要求
（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想。各行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門要從維護(hù)全縣經(jīng)濟金融秩序和社會和諧穩(wěn)定的大局出發(fā)，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密部署，密切協(xié)作，上下聯(lián)動，建立健全行之有效的防范金融風(fēng)險和打擊非法金融活動專項行動工作機制，確保行動順利開展。
（二）明確職責(zé)，精心組織。領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要結(jié)合工作實際，制訂出相應(yīng)的防范和打擊非法金融活動專項行動自查方案、排查方案、宣傳方案和處置預(yù)案，并認(rèn)真抓好落實。
（三）認(rèn)真排查，摸透實情。領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要著眼于社會公眾和基層，以扎實有效的方法，努力擴大排查和查處的覆蓋面，增強排查和查處工作的實效。同時結(jié)合排查情況有針對性地采取措施，遏制各類非法集資、融資和擾亂金融秩序行為，將風(fēng)險防患于未然。
（四）定期調(diào)度，強化督查。在防范和打擊非法金融活動專項行動期間，各成員單位要及時向縣打非辦匯報工作進(jìn)展情況。專項行動結(jié)束時，要形成匯總表和文字總結(jié)報縣打非辦。縣打非辦將不定期進(jìn)行調(diào)度，督促各部門按時完成工作任務(wù)。
（五）嚴(yán)肅紀(jì)律，令行禁止。領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位參加專項行動的工作人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得擅自泄露專項行動工作相關(guān)情況。凡向被排查對象通風(fēng)報信的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將予以嚴(yán)肅處理。
縣防范和打擊非法金融活動專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
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