股東會決議書范本
- 更新時間：2021-03-04 11:04:12
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合同范本
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股東會決議書范本第1篇
____________有限公司股東會決議書
會議時間： 年 月 日
會議地點：
出席會議股東：
公司（以下簡稱“本公司”）股東會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東共計 人，代表本公司 %的表決權(quán)，出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求，對本公司具有法律效力，決議內(nèi)容具體如下：
（聯(lián)保體綜合授信適用）
□ 同意本公司作為 （身份證號： ）的指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司 分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務，與 共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務項下的成員額度，共同承擔還款責任，并對聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項下的授信承擔連帶責任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務的各項內(nèi)容，本公司使用授信、承擔共同還款責任及連帶保證責任的具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司 分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準。
（綜合授信下共同受信模式適用）
□ 同意本公司作為 （身份證號： ）的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司 分行辦理綜合授信業(yè)務，并與 共同使用上述授信額度，承擔共同還款責任。綜合授信業(yè)務的各項內(nèi)容，本公司使用授信、承擔共同還款責任的具體內(nèi)容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準。
本次股東會的召開、決議事項及程序等均為股東會根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的.有關(guān)規(guī)定作出，該決議真實、合法、有效。
股東（簽名）：
時間： 年 月 日
股東會決議書范本第2篇
股東會決議主持人:xxx
出席會議股東:xxxx xxx xxx
根據(jù)《公司法》及公司章程,xxx有限公司于 x 年 x 月 x 日以(書面等)形式通知了公司全體股東在 x 年 x 月 x 日(地點)召開股東會,出席本次會議的股東共 x 人,代表公司股東 x %的表決權(quán)；未出席本次會議的股東共人,代表公司股東%的表決權(quán).所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程.決議事項如下:
1.同意公司注銷.
2.同意成立清算組,清算組成員為:xxx xxx xxx ……, xxx 為清算組組長.
3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務人.
股東:(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
x 年 x 月 x 日
股東會決議書范本第3篇
珠海市___________有限公司股東會決議
（股權(quán)轉(zhuǎn)讓范本，僅供參考）
本次會議已于十五日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例實施辦法》有關(guān)規(guī)定。
時間：
地點：
原股東成員： 、 、
出席會議股東： 、 、 共代表 %表決權(quán)，缺席會議股東：
新股東成員： 、 、
出席會議股東： 、 、 共代表 %表決權(quán)，缺席會議股東：
會議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜
經(jīng)公司股東會議商定，一致通過如下決議：
一、公司原股東 愿意出讓其持有本公司 萬元的資本額，即占本公司注冊資本 萬元的 %股權(quán)出讓給新股東 ，獲股東會接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由 、 雙方當事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。
二、其他股東 、 同意放棄優(yōu)先購買原股東 在本公司的股權(quán)。
三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會由 、 、 組成。確認新的股東出資情況如下：
股東姓名（或名稱） 身份證號碼（或注冊號） 出資數(shù)額（萬元） 出資方式 出資比例
1、XXX …… …… …… ……
2、XXX …… …… …… ……
3、XXX
…… ……
四、股東會決定免去 在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務，免去 經(jīng)理職務，免去 在公司的監(jiān)事職務。任命 為公司執(zhí)行董事及法定代表人，任命 為經(jīng)理，任命 為公司監(jiān)事；經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。
五、免去 在本公司的秘書職務，任命 為公司秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例實施辦法》第59條所指人員。（上述人員任免情況按章程規(guī)定，比如章程規(guī)定秘書由董事會產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會決議）
六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務、未分配利潤已安排專人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務依《公司法》的規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔。轉(zhuǎn)讓后，原股東 在公司中的權(quán)利、義務終止，新股東 繼承原股東在公司中相應的權(quán)利和義務。
……（公司根據(jù)實際情況在決議中增加其他需變更事項，如變更名稱、住所等）
七、修改公司章程中的相關(guān)條款。
全體舊股東簽字（或蓋章）： 全體新股東簽字（或蓋章）：
年 月 日