股東會(huì)決議書(shū)范本
- 更新時(shí)間：2021-03-04 11:04:12
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合同范本
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股東會(huì)決議書(shū)范本第1篇
____________有限公司股東會(huì)決議書(shū)
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東：
公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）股東會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東共計(jì) 人，代表本公司 %的表決權(quán)，出席股東做出的各項(xiàng)決議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求，對(duì)本公司具有法律效力，決議內(nèi)容具體如下：
（聯(lián)保體綜合授信適用）
□ 同意本公司作為 （身份證號(hào)： ）的指定授信提用人在中國(guó)民生銀行股份有限公司 分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)，與 共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的成員額度，共同承擔(dān)還款責(zé)任，并對(duì)聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項(xiàng)下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和中國(guó)民生銀行股份有限公司 分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。
（綜合授信下共同受信模式適用）
□ 同意本公司作為 （身份證號(hào)： ）的共同受信人在中國(guó)民生銀行股份有限公司 分行辦理綜合授信業(yè)務(wù)，并與 共同使用上述授信額度，承擔(dān)共同還款責(zé)任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和中國(guó)民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn)。
本次股東會(huì)的召開(kāi)、決議事項(xiàng)及程序等均為股東會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的.有關(guān)規(guī)定作出，該決議真實(shí)、合法、有效。
股東（簽名）：
時(shí)間： 年 月 日
股東會(huì)決議書(shū)范本第2篇
股東會(huì)決議主持人:xxx
出席會(huì)議股東:xxxx xxx xxx
根據(jù)《公司法》及公司章程,xxx有限公司于 x 年 x 月 x 日以(書(shū)面等)形式通知了公司全體股東在 x 年 x 月 x 日(地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共 x 人,代表公司股東 x %的表決權(quán)；未出席本次會(huì)議的股東共人,代表公司股東%的表決權(quán).所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過(guò),棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程.決議事項(xiàng)如下:
1.同意公司注銷(xiāo).
2.同意成立清算組,清算組成員為:xxx xxx xxx ……, xxx 為清算組組長(zhǎng).
3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷(xiāo)情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人.
股東:(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
x 年 x 月 x 日
股東會(huì)決議書(shū)范本第3篇
珠海市___________有限公司股東會(huì)決議
（股權(quán)轉(zhuǎn)讓范本，僅供參考）
本次會(huì)議已于十五日前通知全體股東，會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定。
時(shí)間：
地點(diǎn)：
原股東成員： 、 、
出席會(huì)議股東： 、 、 共代表 %表決權(quán)，缺席會(huì)議股東：
新股東成員： 、 、
出席會(huì)議股東： 、 、 共代表 %表決權(quán)，缺席會(huì)議股東：
會(huì)議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜
經(jīng)公司股東會(huì)議商定，一致通過(guò)如下決議：
一、公司原股東 愿意出讓其持有本公司 萬(wàn)元的資本額，即占本公司注冊(cè)資本 萬(wàn)元的 %股權(quán)出讓給新股東 ，獲股東會(huì)接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由 、 雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。
二、其他股東 、 同意放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)原股東 在本公司的股權(quán)。
三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會(huì)由 、 、 組成。確認(rèn)新的股東出資情況如下：
股東姓名（或名稱(chēng)） 身份證號(hào)碼（或注冊(cè)號(hào)） 出資數(shù)額（萬(wàn)元） 出資方式 出資比例
1、XXX …… …… …… ……
2、XXX …… …… …… ……
3、XXX
…… ……
四、股東會(huì)決定免去 在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)，免去 經(jīng)理職務(wù)，免去 在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命 為公司執(zhí)行董事及法定代表人，任命 為經(jīng)理，任命 為公司監(jiān)事；經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。
五、免去 在本公司的秘書(shū)職務(wù)，任命 為公司秘書(shū)。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》第59條所指人員。（上述人員任免情況按章程規(guī)定，比如章程規(guī)定秘書(shū)由董事會(huì)產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會(huì)決議）
六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤(rùn)已安排專(zhuān)人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后，原股東 在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，新股東 繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。
……（公司根據(jù)實(shí)際情況在決議中增加其他需變更事項(xiàng)，如變更名稱(chēng)、住所等）
七、修改公司章程中的相關(guān)條款。
全體舊股東簽字（或蓋章）： 全體新股東簽字（或蓋章）：
年 月 日